Уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в области неисполнения обязательств по договору, заключенного с государственным предприятием)

К адвокату Сергею Кузнецову обратилась г-ка П., в отношении которой следственным органам закрытого территориального образования Московской области (ЗАТО) возбуждено уголовное по части 3 ст. 159 УК РФ. По версии П. : в ноябре 2017 года она, как генеральный директор ООО заключила договор на поставку одному из заводов Московской области, осуществляющего производство в военном направлении, оборудование сроком поставки в декабре 2017 года. По договору ООО, гендиректором которого являлась П. получило аванс. После этого ООО приступило к поиску нужного оборудования, так как по сути являлось посредником между производителями такого оборудования и покупателем, то есть по сути покупало у одних и продавало другим. Найдя необходимое оборудование, П. направила государственному заводу письмо, в котором указала, что готова поставить оборудование, но для этого необходимо оплатить цену договора полностью. В начале декабря 2017 года завод перевел вторую часть цены договора ООО, так образом полностью исполнив свои обязательства по договору.  В свою очередь ООО не смогла исполнить свои обязательства, так как нужное оборудование было продано иному лицу и новое необходимо было ждать до февраля 2018 года. В связи с указанным П. направила письмо заводу, в котором указала, что поставка откладывается, так как нужное оборудование отсутствует и необходимо подождать до февраля 2018 года. Завод указанный срок не устроил, о чем он сообщил уже в новом, 2018 году. К этому времени в силу определенных обстоятельств П. вышла из состава участников ООО, а затем новый участник сменил П., как генерального и получилось, что к ООО, заключившего договор с заводом, П. уже не имела. Завод потребовал возвращения денежных средств, однако П. не могла уже сделать этого по указанной причине- не являлась гендиректором.  По собственной ошибке П. не отослала представителей завода к новому собственнику ООО, а решила пойти на компромисс с заводом и приняла обязательства ООО, с которым первоначально был заключен договор с заводом, новым ООО, которое она возглавляла и выплатила часть денежных средств (сделала возврат). В дальнейшем, ввиду финансового положения нового ООО выплачивать уже не могла. Завод подал в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с нового ООО оставшейся суммы по Договору, но ввиду того, что договор цессии (передачи прав от первого ООО к новому ООО) не был согласован с заводом, признал договор цессии недействительным и отказал во взыскании с Нового ООО денежных средств. В ходе проверки прокуратурой деятельности завода по закупкам и расходованию денежных средств, выдано предписание по образовавшейся задолженности обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Исполняя указание прокуратуры- завод обратился в полицию. По указанию прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ. Неисполнение своих обязательств по договору П. объяснила тем, что оборудование продали иному лицу, произошла смена ее, как гендиректора без ее мнения, финансовое положение нового ООО не позволило вернуть денежные средства заводу.

В настоящее время расследование по делу окончено, дело повторно направлено в Коломенский городской суд Московской области. Ранее уголовное дело из Воскресенского городского суда возвращалось прокурору с связи с составлением обвинительного заключения с нарушением закона.

На январь 2020 года назначено первое судебное заседание по делу.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: